Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

I have been browsing online more than 3 hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It is beautiful price sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net can be much more helpful than ever before. bechamelsås utan grädde conlo.prizsewoman.com/map5.php

The salon thai calls find out one of the varieties massage, is what we do. What is an massage woman - woman interested in everyone. Aqua massage is the art of giving for enjoyment. You willextremely surprised to that,what ocean pleasure can learn from choice massage. In studio Workshop anticellulite massage women can do the sexiest Aqua massage.
How is it done, and is there something exotic? We will tell you all about him that you wanted to know |Our nuru massage is visited not only by men but also by women, and also by couples. You want to use only this infinitely … Our а task this is to please men fabulous lobstrosity aromatic massage. Separate approach to your needs and bids.

We have a showroom in NY. Beauties Hailey - [url=https://manhattan-massage.com/]massage spa[/url]

The delightful women our the spa salon will give you an unforgettable experience. The salon is a place of rest and relaxation. Like massage with jars, as in principle, and relaxation, affects on specific parts human body, what allows couple become less tense. Choose one or just two beauties! Choose for yourself massezha by external data, both professional and professional skills!
We in NY provide beautiful placement with convenient interior. Data accommodation enable be you you are staying with us secretly.

I really love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I'm planning to create my very own blog and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos! huda beauty paleta pruser.teswomango.com/map17.php

This paragraph will assist the internet users for creating new weblog or even a blog from start to end.

What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I'm hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me. Good job. lambdavärde isolering cellplast staru.prizsewoman.com/map6.php

This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your site in my social networks! glutenfri äppelpaj med mandelmjöl canri.prizsewoman.com/map18.php

[url=https://flipping-housess.com/viza-investora-v-ssha/]eb 5 виза инвестора сша[/url]
Почему люди инвестируют данную сферу ? Одна из них, почему некоторые любят флиппинг, - это конечно шанс получения выгоды. Если собственность приобретается и ремонтируется по довольно низкой цене, а перепродается по намного более очень высокой стоимости.
Компания всегда предлагает вам лично соучастие в данном деле. Флиппинг на данный момент это не просто вклад финансов, а удобный случай удвоить собственный стартовый капитал во много раз.
Корпорация работает с покупкой активов недвижимости, давая шанс одним избавляться от долговых обязательств, а прочим успешно заработать на всем этом.
Вам не нужно совершать все это в одиночку.Мы здесь, для того чтобы оказать содействие.
Как заработать денежные средства, вкладывая в жилплощадь?

[url=https://ecqa108.com/member/login.html?noMemberOrder&returnUrl=https://flipping-housess.com]договор инвестирования в коммерческую недвижимость реферат[/url]

In fact when someone doesn't know after that its up to other visitors that they will assist, so here it takes place. hur ser svamp ut på huden critop.sewomabest.com/map14.php

I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i'm very happy that I came across this during my hunt for something relating to this. spets bh lindex pagen.prizsewoman.com/map1.php